Por lavado de activos |
De acuerdo con lo establecido por fiscales de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, estas personas ingresaron al equipo más de 20 millones de dólares producto del narcotráfico. Según la investigación, la mayor parte de ese efectivo era utilizado por el grupo familiar y allegados de Rodrigo Tamayo, propietario del DIM desde 1999 hasta 2005, con el fin de ingresarlo al club a manera de préstamos, para luego ser invertidos en la compra de bienes raíces por personas sin recursos económicos. La Fiscalía determinó que la forma de lavar dinero consistía en que personas sin mayor solvencia económica hacían préstamos al club, los cuales eran respaldados con pagarés, para luego legalizarlos con el pago del efectivo. Así mismo Tamayo, supuestamente, creo una sociedad de fachada que le permitió mover aproximadamente 13 mil millones de pesos. Actualmente, los aprehendidos se encuentran rindiendo indagatoria en Medellín para luego resolver la situación jurídica en los términos previstos por la ley. |