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Archivo de Noticias

Fiscalía solicita a juez extinguir el dominio a bienes de alias Julio Fierro | 20 de enero de 2014 | 10:05 AM | Boletín 4998
Bogotá.

Un fiscal de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos solicitó a un juez especializado extinguir el dominio de 130 inmuebles y dos establecimientos de comercio que pertenecieron al desaparecido narcotraficante Julio César Correa Valdés, alias Julio Fierro. La investigación sobre el origen de los bienes de Julio […] Leer noticia completa

A juicio directivos de drogas La Rebaja por lavado de activos | 8 de agosto de 2013 | 11:10 AM | Boletín 3826
Bogotá.

Por el cargo de lavado de activos fueron llamados a juicio César Tulio Benitez Castellanos, Jorge Eliécer Carrasquilla Lora y Wilfrido Palma Rodríguez, directivos de Drogas La Rebaja, en relación con dineros del Cartel de Cali. La decisión fue adoptada por un fiscal de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el […] Leer noticia completa

Fiscalía inició proceso de extinción de dominio a bienes de los primos Nule | 19 de abril de 2013 | 11:09 AM | Boletín 3020
Bogotá.

Bienes por un valor comercial cercano a los 7 mil millones de pesos de propiedad de los primos Nule y su núcleo familiar, fueron ocupados por fiscales de la Unidad Nacional de Lavado de Activos y Extinción de Dominio, con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigaciones. Se trata de dos apartamentos en los Rosales […] Leer noticia completa

Rueda de prensa Julián Quintana, Jefe Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y para la Extinción del Derecho de Dominio
Imputan nuevos delitos para creadores de la pirámide DMG | 10 de abril de 2013 | 9:28 AM | Boletín 2946
Bogotá.

Ante la Jueza Quinta Penal Municipal de Bogotá, con función de control de garantías, el fiscal Séptimo de la Unidad de Lavado de Activos imputó  el delito de concierto para delinquir a la abogada Margarita Pabón Castro y al asesor de imagen Daniel Ángel Rueda ambos miembros de la  captadora ilegal de dinero, conocida como pirámide, DMG. En desarrollo […] Leer noticia completa

Asegurado Marco Antonio Gil Garzón por delitos de narcotráfico | 1 de abril de 2013 | 10:44 AM | Boletín 2881
Bogotá.

Un fiscal de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y para la Extinción del Derecho de Dominio profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de Marco Antonio Gil Garzón, alias El Papero, por delitos relacionados con narcotráfico. De acuerdo con la decisión Gil Garzón sería presunto autor de los delitos de tráfico, […] Leer noticia completa

Condenado por fraude bancario | 27 de marzo de 2013 | 10:46 AM | Boletín 2879
Bogotá.

Por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir agravado, falsedad en documento y peculado por apropiación, José Roberto Restrepo Jurado aceptó los cargos y fue afectado, en sentencia anticipada, con una pena privativa de la libertad de 85 meses y una multa de mil trecientos setenta y cinco millones por el Juzgado Sexto […] Leer noticia completa

Fiscalía ha ocupado bienes avaluados en 960 mil millones de pesos en el último año | 26 de marzo de 2013 | 11:38 AM | Boletín 2873
Bogotá.

El Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, dio a conocer un balance de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos en el último año. Leer noticia completa

Rueda de prensa Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo Torres
Procedencia de extinción de dominio sobre millonaria fortuna de Alfonso Cano | 20 de marzo de 2013 | 3:06 PM | Boletín 2835
Bogotá.

La Unidad Nacional de Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación decretó la procedencia de extinción de dominio sobre 242 millones 750 mil pesos, 135 mil 200 dólares y 17 mil 500 euros, incautados a Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano. La fortuna del abatido comandante guerrillero fue incautada por el […] Leer noticia completa

Indagado presunto testaferro de cabecilla de disidencia del EPL | 27 de enero de 2012 | 9:51 AM | Boletín 112
Bogotá.

Un fiscal de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y para la Extinción del Derecho de Dominio escuchó en indagatoria a uno de los presuntos testaferros de Víctor Julio Navarro Serrano, alias Megateo, cabecilla de la estructura financiera del frente Libardo Mora Toro, de la disidencia del EPL. El indagado fue detenido este […] Leer noticia completa

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