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Bienes por un valor comercial cercano a los 7 mil millones de pesos de propiedad de los primos Nule y su núcleo familiar, fueron ocupados por fiscales de la Unidad Nacional de Lavado de Activos y Extinción de Dominio, con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigaciones. Se trata de dos apartamentos en los Rosales […] Leer noticia completa
Rueda de prensa Julián Quintana, Jefe Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y para la Extinción del Derecho de Dominio
Ante la Jueza Quinta Penal Municipal de Bogotá, con función de control de garantías, el fiscal Séptimo de la Unidad de Lavado de Activos imputó el delito de concierto para delinquir a la abogada Margarita Pabón Castro y al asesor de imagen Daniel Ángel Rueda ambos miembros de la captadora ilegal de dinero, conocida como pirámide, DMG. En desarrollo […] Leer noticia completa
Un fiscal de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y para la Extinción del Derecho de Dominio profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de Marco Antonio Gil Garzón, alias El Papero, por delitos relacionados con narcotráfico. De acuerdo con la decisión Gil Garzón sería presunto autor de los delitos de tráfico, […] Leer noticia completa
Por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir agravado, falsedad en documento y peculado por apropiación, José Roberto Restrepo Jurado aceptó los cargos y fue afectado, en sentencia anticipada, con una pena privativa de la libertad de 85 meses y una multa de mil trecientos setenta y cinco millones por el Juzgado Sexto […] Leer noticia completa
El Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, dio a conocer un balance de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos en el último año. Leer noticia completa
Rueda de prensa Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo Torres
La Unidad Nacional de Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación decretó la procedencia de extinción de dominio sobre 242 millones 750 mil pesos, 135 mil 200 dólares y 17 mil 500 euros, incautados a Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano. La fortuna del abatido comandante guerrillero fue incautada por el […] Leer noticia completa
Un fiscal de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y para la Extinción del Derecho de Dominio escuchó en indagatoria a uno de los presuntos testaferros de Víctor Julio Navarro Serrano, alias Megateo, cabecilla de la estructura financiera del frente Libardo Mora Toro, de la disidencia del EPL. El indagado fue detenido este […] Leer noticia completa
